АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) бүгүн Түндүк Кореяга эл аралык каржы тутумуна кирүү үчүн санкциялардан качууга жардам берген орусиялык уюмду дайындаганын жарыялады. Бүгүнкү иш-аракет Россияда катталган Россиянын Финансы коомуна (EO) 13382 Аткаруу буйругуна ылайык, АКШ тарабынан дайындалган Дандонг Чжуншенге финансылык, материалдык, технологиялык же башка колдоо көрсөткөндүгү үчүн же товарларды же кызматтарды көрсөтүүгө аракет кылгандыгы үчүн багытталган. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), түз же кыйыр түрдө АКШ жана Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) тарабынан дайындалган Тышкы соода банкына (FTB), Түндүк Кореянын негизги валюта банкына таандык жана көзөмөлдөнгөн уюм.
«Казыналык Россияда жана башка жерлерде Түндүк Корея менен мыйзамсыз соода жүргүзүүгө көмөктөшкөн жеке адамдарга жана юридикалык жактарга каршы АКШнын жана БУУнун санкцияларын колдонууну улантууда. КЭДРге эл аралык каржы рынокторуна кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн биздин бийликти айланып өтүүгө аракет кылгандар олуттуу санкциялык тобокелчиликке дуушар болушат», - деди Терроризм жана каржылык чалгындоо боюнча катчынын орун басары Сигал Манделкер.
Орус Финансы Коому Түндүк Кореяга банктык эмес кредиттик уюм лицензиясын алгандан кийин дароо каржылык кызматтарды көрсөтө баштады, бул Россия Финансы коомуна бир нече чет элдик валютада операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Орус Финансы Коому OFAC тарабынан дайындалган Дандонг Чжуншенге жана Түндүк Кореянын экономикасында тоо-кен тармагында иштөө жана цинкти сатуу, жеткирүү же өткөрүп берүү үчүн дайындалган Korea Zinc Industrial Groupтун Түндүк Кореядагы башкы өкүлүнө банк эсептерин берген. Түндүк Кореядан алынган киреше же товарлар Түндүк Кореянын Өкмөтүнө пайда алып келиши мүмкүн.
Кеминде 2017-жылдан бери жана 2018-жылга чейин орус каржы коому Дандонг Чжуншенге бир нече банктык эсептерди ачты. Бул аракеттер Түндүк Кореяга Ким режиминин өзөктүк программасы үчүн киреше алуу үчүн дүйнөлүк каржы системасына кирүү үчүн АКШ менен БУУнун санкцияларын айланып өтүүгө мүмкүндүк берди.
Dandong Zhongsheng Америка Кошмо Штаттары тарабынан түздөн-түз же кыйыр түрдө FTB, анын менчиги жана кызыкчылыктары EO 13382ге ылайык бөгөттөлгөн уюмга таандык же көзөмөлүндө болуу үчүн дайындалган. ФТБнын Москвадагы башкы өкүлү Хан Джанг Су сатып алууда негизги ролду ойногон. Россия Финансы Коомунун банктык кызматтары. Han Jang Su 31-жылдын 2017-мартында Америка Кошмо Штаттары тарабынан түз же кыйыр түрдө FTB үчүн же анын атынан иш алып барганы үчүн дайындалган. Хан Джан Су да, ФТБ да 1718 (2006) резолюциясына ылайык БУУнун Коопсуздук Кеңешинин комитети тарабынан дайындалган.
Орус Финансы Коому Түндүк Кореяга каржылык кызматтарды көрсөткөнү үчүн OFAC тарабынан санкцияланган акыркы орус каржы мекемеси. 2018-жылдын августунда OFAC Орусияда катталган Агросоюз коммерциялык банкын Хан Джан Судун атынан атайылап олуттуу транзакцияларды жүргүзгөн же көмөктөшкөн деп дайындаган.
Бүгүнкү иш-аракеттин натыйжасында, Америка Кошмо Штаттарында же америкалык адамдардын ээлигинде же көзөмөлүндө болгон бул максаттын мүлкүндөгү бардык мүлктөр жана кызыкчылыктар бөгөттөлүп, OFACга билдирилиши керек. OFACтын жоболору жалпысынан бөгөттөлгөн же дайындалган адамдардын менчигиндеги кандайдыр бир мүлктү же кызыкчылыктарды камтыган АКШ адамдарынын же Америка Кошмо Штаттарынын ичиндеги бардык операцияларга (анын ичинде Америка Кошмо Штаттарынын транзиттик транзакцияларына) тыюу салат.
БУЛ МАКАЛАДАН ЭМНЕ АЛУУ КЕРЕК:
- Russian Financial Society provided bank accounts for OFAC-designated Dandong Zhongsheng and to a North Korean chief representative of Korea Zinc Industrial Group, which was also designated for operating in the mining industry in the North Korean economy and for having sold, supplied, or transferred zinc from North Korea, where revenue or goods received may benefit the Government of North Korea.
- As a result of today's action, all property and interests in property of this target that are in the United States or in the possession or control of U.
- Dandong Zhongsheng was designated by the United States for being owned or controlled by, directly or indirectly, FTB, an entity whose property and interests are blocked pursuant to E.
