Америка Кошмо Штаттары жана БАЭ Иранда кеңири алмашуу тармагын үзгүлтүккө учуратышты

Бүгүн Америка Кошмо Штаттары жана Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ) Иран менен БАЭдеги кеңири валюта алмашуу тармагын үзгүлтүккө учуратууга биргелешип чара көрүштү, алар миллиондогон АКШ доллары менен накталай акчаны Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу-Кудс күчтөрүнө өткөрүп берди. IRGC-QF) анын жаман иш-аракеттерин жана аймактык прокси топторун каржылоо. Тактап айтканда, АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) тогуз ирандык жеке жана юридикалык жактарды белгилеген. Ирандын Борбордук банкы IRGC-QF схемасына шериктеш болгон жана бул тармактын валютасын конвертациялоону активдүү колдогон жана анын чет элдик банк эсептеринде сакталган акча каражаттарына жетүү мүмкүнчүлүгүн берген. Бул алмаштыргычтар жана чабармандар тармагы жүздөгөн миллион долларларды алмаштырды.

«Иран режими жана анын Борбордук банкы БАЭдеги уюмдардан АКШ долларын алуу мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен пайдаланып, IRGC-QFтин кара ниет иш-аракеттерин каржылоо, анын ичинде анын регионалдык прокси топторун каржылоо жана куралдандыруу үчүн АКШ долларын алуу максатын жашырып коюшту. . Президенттин шейшемби күнкү жарыясынан кийин айтканымдай, биз IRGC киреше агымдарын кайсы жерде жана кайсы жерде болбосун, токтотууга ниеттенип жатабыз. Бүгүн биз IRGC-QFга миллиондогон акчаларды сатып алып, которгон ири масштабдуу валюта алмаштыруу тармагында иштеген ирандык жеке адамдарды жана алдыңкы компанияларды бутага алуудабыз”, - деди Каржы министри Стивен Т. Мнучин. «Казыналык департаменти БАЭге бул маселе боюнча тыгыз кызматташуусу үчүн ыраазычылык билдирет. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр Ирандын өздөрүнүн каржы институттарын валюта алмаштыруу жана IRGC-QFтин кара ниет актерлорун жана дүйнөдөгү террордун эң ири демөөрчүсү болгон актерлорун каржылоо үчүн пайдалануу аракеттерине каршы сак болушу керек.

IRGC-QF 13224-жылдын 25-октябрындагы № 2007 буйругуна ылайык дайындалган. IRGC өзү да 13-жылдын 2017-октябрында EO 13224 боюнча дайындалган, ал IRGC-QFга колдоо көрсөткөнү үчүн жана Американын талаптарына ылайык келет. Санкциялар аркылуу душмандар.

Масуд Никбахт, Саид Нажафпур жана Мохаммад Хасан Ходаи
Масъуд Никбахт, Саид Наджафпур жана Мохаммад Хасан Ходаи IRGC-QF үчүн же анын атынан иш-аракет кылганы үчүн EO 13224 боюнча дайындалды. IRGC-QF кызматкери Никбахт IRGC-QF атынан каржылык иштерди жүргүзүү үчүн бүгүн дайындалган валюта алмаштыруучу Мегдад Амини менен иштешти. Нажафпур бүгүн дайындалган IRGC-QF алдыңкы компаниясы Жахан Арас Киштин башкаруучу директору. Ходаи IRGC-QF кызыкчылыгы үчүн алдыңкы компанияларды түзүү үчүн бүгүн дайындалган башка валюта алмаштыруучу Мохаммадреза Хедмати менен кызматташып, Саид Нажафпур жана анын шериги Мегдад Амини менен бирге каржылык иш-аракеттерди жүргүзгөн. IRGC-QF. Ходаи ошондой эле IRGC-QF фронт компаниясынын жооптуу кызматкери, Жахан Арас Киш.
Мохаммадреза Хедмати Валадзагард, Мегдад Амини жана Фоад Салехи
Мохаммадреза Хедмати жана Мегдад Амини EO 13224 ылайык, IRGC-QFге жардам берүү, демөөрчүлүк кылуу же финансылык, материалдык же технологиялык колдоо көрсөтүү, же финансылык же башка кызматтарды көрсөтүү үчүн дайындалган. Foad Salehi EO 13224 ылайык, IRGC-QF жана Мохаммадреза Хедматиге жардам берүү, демөөрчүлүк кылуу же финансылык, материалдык же технологиялык колдоо көрсөтүү, же финансылык же башка кызматтарды көрсөтүү үчүн дайындалган.

IRGC-QF каржылык фасилитаторлору Мохаммадреза Хедмати Мегдад Амини жана Фоад Салехи менен бирге Ирандан БАЭге накталай акча которду жана аны валюта алмаштыруучу каражаттардын жардамы менен АКШ доллары банкнотторуна айландырышты, анын ичинде бүгүн да дайындалып жаткан Rashed Exchange.

Khedmati, башкаруучу директору Rashed Exchange, БАЭ бийликтеринен мыйзамсыз каржылык иш-аракеттерин жашыруу үчүн документтерди жасалмалоо үчүн IRGC-QF менен иштеген. Мегдад Амини IRGC-QF фронт компаниясынын Жахан Арас Киштин расмий өкүлү, ал дагы бүгүн дайындалып жатат.

Салехи Хедматиге IRGC-QF үчүн валюта алмаштырууда жардам берген жана БАЭге чоң суммадагы валютаны өткөрүп берген жана аны IRGC-QFтин пайдасына алмаштырган.

Жахан Арас Киш, Рашед Биржасы жана Хедмати жана Компаниянын биргелешкен өнөктөштүгү

Жахан Арас Киш EO 13224 ылайык, IRGC-QFга жардам берүү, демөөрчүлүк кылуу же финансылык, материалдык же технологиялык колдоо көрсөтүү, же финансылык же башка кызматтарды көрсөтүү үчүн дайындалган. Жахан Арас Киш жана IRGC-QF фронт компаниясы IRGC-QF үчүн каражаттарды которуу жана конвертациялоо менен алектенет жана IRGC-QF иш-чаралары үчүн Ирандын Борбордук банкы тарабынан сакталган чет элдик банк эсептеринен мунай кирешелерин алууга катышкан.
Rashed Exchange Mohammadreza Khedmati ээлик кылуу же контролдоо үчүн EO 13224 ылайык дайындалган. Rashed Exchange IRGC-QF үчүн валютаны конвертациялоо үчүн колдонулган.

Иранда жайгашкан Khedmati жана Company Joint Partnership компаниясы EO 13224 ылайык Мохаммадреза Хедмати жана Мохаммад Хасан Ходайиге таандык же көзөмөлдөнөт деп дайындалган.

Бул аракеттердин натыйжасында бүгүн АКШнын юрисдикциясына баш ийген адамдардын бардык мүлкү жана мүлкүндөгү кызыкчылыктары бөгөттөлүп, америкалык адамдарга алар менен бүтүм жасоого жалпысынан тыюу салынат. Мындан тышкары, атайылап олуттуу транзакцияларды жасоого көмөктөшкөн, же аларга материалдык же белгилүү бир башка колдоо көрсөткөн жактар, бүгүнкү күндө дайындалган жеке жана юридикалык жактар ​​АКШнын каржы тутумуна кирүү мүмкүнчүлүгүн токтотушу же алардын мүлкүнө жана кызыкчылыктарына бөгөт коюу коркунучуна кабылышы мүмкүн. АКШнын юрисдикциясындагы мүлктө.

Эскерте кетсек, президент Трамптын 8-жылдын 2018-майындагы АКШнын Биргелешкен комплекстүү иш-аракеттер планына (JCPOA) катышуусун токтотуу чечимине байланыштуу, 7-жылдын 2018-августунан тарта Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү сатып алууларга карата санкцияларды кайра киргизет. же АКШ долларынын банкнотторун Иран өкмөтүнүн сатып алуусу.